Screening van personen en / in bedrijven
Screening van personen en / in bedrijven.
Bent u een bedrijf of organisatie met een Wwft-verplichting? Dan dient u de identiteit van uw zakenrelaties grondig te controleren. Een Ultimate Beneficial Owner (UBO) is de uiteindelijke belanghebbende en dit is een natuurlijk persoon.
Onderzoeksbureau Integriteit,
Criminelen kunnen zich verschuilen achter een onderneming, stichting of andere juridische entiteit en dit is middels een UBO verklaring eenvoudig na te gaan. Dit doet u op correcte wijze en daarom schakelt u Onderzoeksbureau Integriteit in om u hierbij te helpen. Ons bedrijf is gespecialiseerd in het vormgeven van Wwft-beleid.
Neem contact op!
Waar vindt u ons en hoe kunt u contact opnemen?
Transportweg 96
9645 KX Veendam
9645 KX Veendam